Як Ніде так важко розкрити розслідування Pandora Papers, як в Україні. Виявлення офшорних рахунків вражає серце сучасної влади та структуру влади правлячого класу, який прийшов до влади з обіцянкою боротися з корупцією, у тому числі і зірковим президентом Володимиром Зеленським.
Глобальне розслідування, спричинене масовим витоком інформації до Міжнародного консорціуму журналістів -розслідувачів (ICIJ), включало роботи журналістів з українських ЗМІ. Slidstvо.Info, яке пов’язувало підозрілі фінансові операції телекомпанії “Зеленська студія Квартал 95” з українським олігархом Ігорем Коломойським. За словами правоохоронців, “Слідство” виявило, що відмиті гроші пройшли через кіпрське відділення Приват -банку, що належить Коломойському.
Понад 600 журналістів з усього світу працювали над проектом Pandora Papers протягом останнього року. Серед мільйонів документів закордонних реєстраторів є імена деяких найвпливовіших особистостей України. Присутні голова Служби безпеки України Іван Баканов, головний помічник президента Сергій Шаффір та сам президент Зеленський.
Ігор Коломойський, мільярдер за президентом
Але, спершу, повернемося до стрічки: це історія про актора та керівника студії «Квартал 95», який зіграв шефа в серіалі та переміг у реальному житті. Успішна бізнес -кар’єра Володимира Зеленського в Україні була створена прихованою фінансовою мережею офшорних компаній.
Дев’ять років тому відомий “Квартал 95” перейшов на телеканал “1 + 1.” Їхні шоу та програми показували на каналі, що належить Ігорю Коломойському, який згодом підтримуватиме Зеленського та команду не лише як акторів, а й як політиків. Сьогодні Коломойський є важливою особою в розслідуваннях в Україні, Великобританії та США.
Ніхто не хоче говорити про секретну мережу офшорних компаній.
Згідно з документами Бандури, мільйони Коломойського надходили не тільки на рахунки українських компаній, близьких до Зеленського та його однодумців. Гроші також пішли через теплу погоду та низькі податки. Того року, коли «Квартал» почав співпрацювати з олігархом, головні люди компанії зареєстрували кілька компаній на далеких островах. Мережі допомагали зовнішній реєстратор Fidelity та український адвокат Юрій Азаров, який підписав усі необхідні документи.
Виявлено мультикапітал Maltex
У центрі мережі розкривається раніше невідома мультикапіталь Maltex слайдсвое. Він розподілений порівну між компаніями Володимира Зеленського та братами Сергієм, Борисом Шеверсами та Андрієм Яковлєвим. Декларацію про довіру підписав нинішній голова Служби безпеки України Іван Баканов. Його компанія була номінальним власником Maltex. Імена справжніх власників були безпечно заховані в підвалі.
Якщо ми уважніше розглянемо, як організований бізнес Kvartal, то побачимо, що продукція створюється та представлена переважно в Україні. Водночас операції здійснюються через іноземні компанії. Відповідно, податки з цих операцій не надходять до українського бюджету.
Трохи пізніше Сергій Шаффер, співвласник Kvartal 95, заявив, що Зеленський покинув бізнес. 13 березня 2019 року, у розпал президентських перегонів, документ підписав юрист, який працює у компаніях Зеленського та Асоціатів, Юрій Азаров. Це передача акцій у власність компанії Maltex, яка розподіляється порівну між заморськими лідерами Kvartal 95. Сергій Шафір, головний помічник майбутнього президента, безкоштовно придбав чверть прав власності на Maltex у корпорації Зеленського в Белізі. На наступний день після інавгурації Зеленський призначив Сергія Шаффіра головним помічником Президента України.
Яка доля чекає на Зеленського? А Коломойський?
25 квітня 2019 року, через кілька тижнів після передачі частки Зеленського Сергію Шафіру, той самий адвокат Юрій Азаров підписав ще один документ, в якому зазначалося, що Maltex має намір виплачувати Зеленському дивіденди за кордоном. Дивно, але його офшорна компанія більше не володіє часткою цієї компанії.
Національне антикорупційне бюро розслідує справи за участю високопосадовців уряду. Слідчі НАБУ також розслідують злочини, пов’язані з відмиванням грошей. Слідство вважає, що попередні власники, зокрема Ігор Коломойський та Генадій Поголюбов, могли завдати державі збитків на мільярди доларів. Але українська служба безпеки не змогла підрахувати суму збитку, і справа провалилася. Нинішній прокурор відмовився відповідати на запитання журналістів щодо справи “Приватбанку”.
Небезпека ув’язнення в США
Яка доля чекає на Зеленського? А Коломойський? Щодо останнього, то цього тижня Коломойський перебуває у Сполучених Штатах, де він ризикує долею на посаді колишнього прем’єр -міністра України Павло Лазаренко: Вони опиняються в американській в’язниці.
Для Зеленського ніхто не хоче говорити про секретну мережу офшорних компаній. Тільки Борис Шаффер, співзасновник Kvartal 95, Він відповів на кілька наших питань. Він, на відміну від своїх партнерів, не вступав у політику, і тепер він є власником значної частини іноземного бізнесу “Кварталу”.
“Баханов був нашим головним фінансовим директором, він влаштовував фінансові схеми для нашої компанії. Чесно кажучи, я зараз не готовий вам відповідати”, – сказав Борис Шаффер. – Можливо, я власник.
статті зі свого сайту
Схожі статті в Інтернеті
“Професійний вирішувач проблем. Тонко чарівний любитель бекону. Геймер. Завзятий алкогольний ботанік. Музичний трейлер”
