Американський бізнесмен і громадянин Білорусі були заарештовані у Флориді за звинуваченням у порушенні санкцій США в рамках схеми, яка передбачала купівлю металургійних матеріалів на понад 150 мільйонів доларів у українських олігархів у вигнанні, звинувачених у фінансуванні підтримуваних Росією сепаратистських груп на сході України.
Згідно з протоколами суду, 41-річний Джон Онсалан з Орландо був заарештований минулої п’ятниці, а громадянин Білорусі Сергій Карпушкін, 46, у вівторок.
«Арешт Джона Кан Онсалана має служити попередженням для тих, хто прагне вести справи з особами або організаціями, які потрапили під санкції, і які загрожують безпеці Сполучених Штатів і наших союзників», — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд у заяві.
«Міністерство юстиції невпинно переслідує тих, хто прагне уникнути санкцій проти російського режиму і чиї злочини дозволяють режиму продовжувати несправедливу та незаконну війну в Україні», – сказав Гарленд.
Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, через вісім років після анексії українського Криму в 2014 році. Дві країни перебувають у стані війни більше року, при цьому Україна отримує допомогу від Сполучених Штатів та інших країн НАТО.
Згідно з обвинувальним актом, Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC перерахував понад $150 млн Сергію Курченку та його компаніям у період з липня 2018 року по жовтень 2021 року. Натомість Унсалан отримав металовироби, які використовуються в металургійній промисловості, і намагався стягнути з Курченка мільйони. доларів за продукти, які не були доставлені. Прокурори стверджують, що Карпушкін сприяв здійсненню цих операцій.
Згідно з судовими документами, Курченко потрапив під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США у 2015 році за його участь у незаконному привласненні українських державних активів або підприємств економічного значення.
Дві підсанкційні компанії — ТОВ «Компания Газ-Альянс», розташована в Російській Федерації, і ЗАТ «Внешторгсервис», розташована на невизнаній території Південної Осетії, — у 2018 році були визначені Мінфіном як такі, що діють від імені та надають матеріальну підтримку так звана республіка Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка в контрольованих сепаратистами районах східної України.
Курченко залишив Україну в 2014 році, приблизно в той час, коли колишньому президенту Віктору Януковичу було оголошено імпічмент і усунено з посади. Українська прокуратура видала ордер на арешт Курченка незабаром після того, як він залишив країну, звинувачуючи його в несплаті 130 мільйонів доларів податків і розкраданні 180 мільйонів доларів у інвесторів банку.
Ансалана звинуватили у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США, що є порушенням Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження; 10 пунктів звинувачення в порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження; 1 пункт звинувачення у змові з метою вчинення міжнародного відмивання грошей і 10 пунктів у міжнародному відмиванні грошей. Обвинувальний висновок звинувачує Карпушкіна в змові з метою порушення та ухилення від санкцій США. Кожне звинувачення передбачає можливе покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Електронний лист із проханням прокоментувати було надіслано адвокату Унсалана. В онлайн-записах суду немає імені адвоката Карпушкіна.
“Хардкорний ботанік в Інтернеті. Гордий фахівець з кави. Науковець із соціальних мереж. Організатор. Провідник. Завзятий наркоман-зомбі. Виродник із ТБ. Дружній студент”.
