Санкції запровадили проти українських олігархів після розслідування справ ГУБФЗ

Санкції запровадили проти українських олігархів після розслідування справ ГУБФЗ

Впливового українського мільярдера Ігоря Коломойського звинувачують дві різні агенції в розкраданні найбільшого банку країни та спрямуванні незаконно отриманих доходів в інвестиції, зокрема в Сполучені Штати.

Український суд постановив залишити Коломойського під вартою протягом двох місяців, поки влада розслідує звинувачення щодо нього в шахрайстві та відмиванні грошей.

Суд у Києві призначив заставу у розмірі 509 мільйонів гривень (13,7 мільйона доларів).

60-річний олігарх, який заявив про свою невинуватість, вирішив не вносити заставу, а залишився під вартою в СІЗО СБУ.

Служба безпеки України розслідує звинувачення в тому, що Коломойський разом зі своїми спільниками в період з 2013 по 2020 рік “відмив” понад півмільярда гривень, або близько 14 мільйонів доларів, переказавши гроші за кордон, нібито через підконтрольні їй банки, зокрема найбільший Банк на дачі Приватбанк.

Його адвокати заявили, що він буде оскаржувати це рішення.

Крім того, Коломойський фігурує у кримінальному провадженні, яке зараз розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) щодо його попереднього володіння ПриватБанком, який був націоналізований у 2016 році в рамках очищення фінансової системи України.

Тепер слідчі НАБУ повідомили Коломойському та п’ятьом соратникам про підозру в розтраті понад 9,2 мільярдів гривень або $250 мільйонів за допомогою офшорної компанії протягом січня-березня 2015 року, коли він очолював Дніпропетровську область.

Однак, за даними джерел, його затримання Службою безпеки України (СБУ) стурбувало слідчих в Українському національному бізнес-бюро, оскільки вони вважають, що це може дозволити йому ухилитися від їх розслідування.

«Це одна з найбільших атак на НАБУ», — повідомило ICIJ джерело в НАБУ, знайоме з ситуацією. «Ще ніколи підозрюваний не шукав притулку в межах СІЗО, ухиляючись від наших слідчих дій».

Ніколи раніше підозрюваний не шукав притулку в межах СІЗО, ухиляючись від наших слідчих дій.

— Джерело в Національному антикорупційному бюро України

Коломойський також зараз перебуває під розслідуванням федерального великого журі у Сполучених Штатах за його ймовірну причетність до відмивання сотень мільйонів доларів через американську нерухомість.

READ  Україна кидає виклик юрисдикції Стокгольмського органу розглядати позовні вимоги FIT із використанням сонячного генератора - pv international magazine

Українські юридичні джерела заявили, що арешт Коломойського може фактично зірвати будь-який запит США про екстрадицію, а також може перешкодити окремому розслідуванню Україною його ділових операцій.

Вважається, що Коломойський зі статками 1,67 мільярда доларів є одним із найбагатших людей в Україні та був однією з найвпливовіших її фігур. Його диверсифікований бізнес-портфель включає нафтову, банківську та нерухомість. Його медіаімперія «1+1 медіа» зіграла ключову роль у формуванні успішної президентської кампанії Володимира Зеленського.

У день арешту Коломойського президент Зеленський сигналізував про зміну ставлення України до тих, хто «експлуатував Україну та діяв понад закон».

“Я дякую правоохоронцям за рішучість закрити кожну справу. Закон має працювати”, – сказав президент Він сказав У своїй вечірній заяві

Під керівництвом ICIJ і BuzzFeed News розслідування FinCEN Files виявило, що Deutsche Bank перерахував понад 750 мільйонів доларів на ділові інтереси Коломойського в США.

Протягом десяти років Коломойський накопичив велику імперію нерухомості в США, придбавши щонайменше 22 об’єкти нерухомості. Серед цих придбань з’явився видатний хмарочос у Клівленді, який вирізняється своїми куполоподібними стелями та одним із найдорожчих банківських холів у світі. Інші включають сплячий завод Motorola, що росте серед сільськогосподарських угідь північного Іллінойсу, і колишню штаб-квартиру Mary Kay Cosmetics у Далласі.

Після ажіотажної купівлі нерухомості Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів виявив, що Коломойський і його соратники залишилися за плечима пустуючих і забитих дошками будівель, несплачених податків на майно, небезпечних умов на заводі, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарні заводи, які оголосили про банкрутство.

У 2020 році агенти ФБР рейди на майно, пов’язане з Коломойським, включно з пентхаусом у Маямі та іншим у Клівленді. Комп’ютери та записи були вилучені в рамках поточного розслідування.

READ  Війна Росії в Україні спровокувала історичну продовольчу кризу. ще не закінчено

Прокурори США є відстеження Конфіскація майна, нажитого Коломойським та іншими.

У березні 2021 року США запровадили санкції проти Коломойського та делегації, яка його супроводжувала. Оголошуючи про заборону, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Коломойський зловживав своєю роллю губернатора своєї рідної провінції з 2014 по 2015 роки таким чином, що «підриває верховенство права». Зеленський публічно підтримав рішення Вашингтона.

Рік потому вплив Коломойського зменшився після того, як він втратив контроль над державними підприємствами, такими як нафтові компанії «Укрнафта» та «Окрктнафта», в яких його компанії мали значні частки.

Пізніше його позбавили українського громадянства. Коломойський зараз є громадянином Ізраїлю та Кіпру, повідомив радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко.

Джерела в НАБУ повідомили ICIJ, що коли бюро планувало оголосити про підозру Коломойському, слідчі побоювалися, що дії СБУ можуть порушити їхні плани. Затримання Коломойського СБУ дає їй повноваження вести справу, потенційно в обхід новоствореного Незалежного національного антикорупційного суду.

You May Also Like

About the Author: Monica Higgins

"Професійний вирішувач проблем. Тонко чарівний любитель бекону. Геймер. Завзятий алкогольний ботанік. Музичний трейлер"

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *