Джерела: Демократична лобістська фірма під федеральним розслідуванням роботи Бурізми

Джерела повідомили, що Генеральна прокуратура штату Делавер бере участь у розслідуванні та координує роботу з адвокатами Відділу національної безпеки в штаб-квартирі Міністерства юстиції у Вашингтоні. Офіс штату Делавер також розслідує Хантера Байдена щодо можливих податкових порушень.

Про існування федерального розслідування стратегій “Блакитної зірки” раніше не повідомлялося. Двоє людей сказали, що у зв’язку з розслідуванням проводилась діяльність великих присяжних.

Одним із основних напрямків розслідування є те, чи компанія не виконала вимоги щодо розкриття інформації згідно із Законом про реєстрацію іноземних агентів, законом, який вимагає від американців розкривати інформацію про лобістські та громадські роботи іноземних чиновників та політичних партій. Нічого не вказує на те, що Хантер Байден є метою розслідування “Блакитної зірки”. Співзасновниця Blue Star Карен Трамонтано засвідчила, що Хантер Байден не керував жодним бізнесом компанії на користь Burisma.

Blue Star не відповіла на запит про коментар. Представник Управління національної безпеки Міністерства юстиції відмовився коментувати інформацію, тоді як представник прокуратури США в штаті Делавер заявив, що вони не можуть ні підтвердити, ні спростувати існування розслідування. Хантер Байден та його адвокат не відповідали на запити про коментарі.

Blue Star Strategies – фірма з лобіювання та державних зв’язків із штатом Вашингтон, офіси якої знаходяться в Брюсселі, Буенос-Айресі, Парижі та Відні. Її засновники, Трамонтано та Саллі Пінтер, є давніми клієнтами у Вашингтоні та випускниками адміністрації Клінтона. Їх зв’язки виходять за рамки гучної політики. 24 жовтня 2019 року один із засновників компанії Опублікуйте зображення у Facebook Вона з’являється стоячи поруч із зіркою естради Ніком Джонасом та зіркою кіно Пріянка Чопра.

Blue Star Strategies працювала над низкою основних зусиль, включаючи зусилля для забезпечення тривалих нормальних торгових відносин між США та Китаєм, Згідно з їх веб-сайтом. Матеріали до Міністерства юстиції показують, що останніми роками компанія працювала на клієнтів у Росії Азербайджан І Бангладеш, І Партнер Латвійський банк звинувачений у відмиванні грошей Міністерством фінансів США.

Але саме робота компанії в Burisma Holdings, енергетичній компанії, що базується в Україні, яка стикається із звинуваченнями в корупції, вивела «Блакитну зірку» на пильну увагу уряду. Blue Star не розкривала свою роботу щодо Burisma ні в одній з федеральних баз даних лобіювання. Таке розкриття інформації могло бути зроблено, коли компанія розпочала свою діяльність у Бурісмі та коли вона закінчила свою діяльність.

У листопаді 2015 року її засновники зіткнулися з проблемним клієнтом: Burisma Holdings, енергетичною компанією, що базується в Україні, засновник якої посварився з британськими властями через мільйони доларів і висунув звинувачення в корупції з боку тодішнього посла США в Україні. Хантер Байден, син віце-президента Джо Байдена, в той час був членом ради директорів компанії.

Микола Злошевський, міністр природних ресурсів України з липня 2010 року по квітень 2012 року, взяв під контроль Burisma. У квітні 2014 року британські правоохоронці вилучили у Злочевського 23 мільйони доларів, заявивши, що вони були привласнені через корупцію. Але британський суддя постановив у січні 2015 року, що Злочевський може повернути свої гроші, посилаючись на лист Генеральної прокуратури України, в якому йдеться про те, що Злочевський там не розслідувався, Як детально пояснила газета Guardian.

у вересні 2015 рокуТоді посол США в Україні Джеффрі Паятт назвав Бурізму корумпованим і критикував прокуратуру за допомогу Злочевському повернути 23 мільйони доларів.

Коментарі Баята викликали обурення лідерів Бурізми. За допомогою вони звернулися до Блакитної зірки. Девон Арчер, який був співзасновником інвестиційної фірми з Хантером Байденом і працював з ним у раді директорів компанії Burisma, підключив Blue Star до енергетичної компанії, за словами співзасновника Blue Star Карен Трамонтано. Свідчення Конгресу 28 серпня 2020 року в рамках розслідування під керівництвом республіканців в Сенаті.

Орест Логунов, виконавчий віце-президент Бурізми, відмовився від коментарів. Карл Мессі, адвокат лондонської фірми Peters & Peters, яка представляє Злошевського та Бурізму, не коментував.

Згідно зі свідченнями конгресу, засновники Blue Star зустрічалися з чиновниками уряду США в рамках їхньої роботи на Burisma. Колишній старший чиновник Міністерства юстиції заявив, що вони не повідомляли Міністерству юстиції, що Бурізма є клієнтом, що може поставити їх під юридичний ризик.

Трамонтано засвідчив, що коли вона вперше обговорювала Бурізму з Арчером, вона не знала, що в її правлінні був і Хантер Байден. Вона також сказала, що не пам’ятає, коли спеціально дізналася, що він був членом ради директорів, і що він був її знайомим до того, як її компанія взяла енергетичну компанію за клієнта.

Трамонтано також засвідчив слідчим Конгресу, що Бурізма зберегла свою компанію спочатку, щоб зрозуміти, чому Баят критикував компанію і чи відповідала його критика думкам Державного департаменту. Засновники компанії заявили, що Хантер Байден був членом ради директорів своїх клієнтів, коли вони прагнули зустрічі в Державному департаменті, Як повідомляв The Wall Street Journal,. Газета заявила, що “знову згадувала про нього під час зустрічі як частину зусиль, спрямованих на покращення іміджу Бурізми у Вашингтоні”.

Трамонтано сказала, що в рамках співпраці з компанією вона зустрічалася з кількома американськими чиновниками, включаючи Бейт і Кеті Новеллі, урядовця, орієнтованого на енергетику. Вона також прямо заявила, що не має наміру впливати на політику США як частину цієї роботи. Те саме сказала одна із засновниць Blue Star Саллі Пінтер, коли вона давала окремі свідчення слідчим.

Але один із чиновників, який зустрівся з Пінтером і Трамонтано, дав свідчення, які суперечили їх твердженням.

Амос Гохштейн, був чиновником Державного департаменту, який відповідав за міжнародні енергетичні питання, Він давав свідчення перед слідчими конгресу Що на зустрічі з представниками «Блакитної зірки» вони хотіли, щоб він знав, що вони «розчаровані – не погоджуються з поглядом урядовців США на пана Злочевського».

Хохштейн засвідчив, що Трамонтано, колишній заступник керівника апарату президента Білла Клінтона, і Пейнтер підготували звіт, який завершує виправдання Злочевського звинувачень у корупції. У березні 2016 року він зустрівся з ними та адвокатом Джоном Буреттою, який представляв Бурізму. У своїх свідченнях перед Конгресом він сказав, що на зустрічі вони дали йому “усний погляд на своє місцеперебування”.

“Вони були незадоволені риторикою чиновників США, включаючи мене самого, щодо пана Злошевського”, – сказав Хохштейн.

Але Гохштайн заявив слідчим конгресу, що не згоден з їхніми поглядами на Злочевського.

“Моя відповідь їм не сподобалась, і вони намагалися переконати мене в протилежному”, – сказав Гохштайн.

Трамонтано та Пінтер не реагували на спроби отримати коментар. Буретта також не відповів на запит про коментар.

Девід Лавман, який з 2014 по 2018 рік наглядав за виконанням Закону про реєстрацію іноземних агентів у Міністерстві юстиції як керівник підрозділу контррозвідки та експортного контролю, заявив, коли йому було представлено звіти Politico. Але компанія може також мати право на звільнення від реєстрації, якщо вона діє виключно від імені ділових інтересів компанії Burisma, український уряд чи будь-яка українська політична партія не має ніякого зв’язку з діяльністю компанії в Сполучених Штатах та комунікацією компанії з державою Департамент чи інші установи не були. Це безпосередньо просуває суспільні чи політичні інтереси українського уряду чи української політичної партії “.

Сага про Бурізму розгорнула події, які загрожували президентству Дональда Трампа. Руді Джуліані, особистий адвокат Трампа, намагався розслідувати стосунки Хантера Байдена з Бурізмою, однак не мав успіху у залученні українських урядовців. Тож у телефонному дзвінку Трамп підштовхнув українського президента допомогти Джуліані у його розслідуванні.

Представники адміністрації повідомили своїм колегам у Києві, що, якщо президент України не оголосить, що правоохоронні органи країни розслідують Буризму, США відмовляться доставити протитанкові ракети, які вони обіцяли надіслати. Цей епізод спричинив перший процес імпічменту Трампа.

У міру поширення історії імпічменту два голови республіканських сенатів – сенатор Рон Джонсон з Комітету з питань національної безпеки та урядових справ та сенатор Чак Грасслі з Фінансового комітету – проводили одночасне розслідування стосунків Хантера Байдена з Бурізмою. В рамках цього розслідування вони вивчали роботу компанії Blue Star для компанії. Їх розслідування викликало жорстку критику з боку демократів, які заявили, що це спроба втрутитися від імені Трампа та знайти інформацію, яка може сприяти його перевиборчій кампанії.

Але зараз слідчі Міністерства юстиції розглядають дещо з тієї ж теми.

«Впровадження Міністерством юстиції Закону про реєстрацію іноземних іноземців (FARA) зараз набагато жорсткіше, і це спостерігається не лише в гучних кримінальних переслідуваннях, але і в повсякденному регулюванні, наприклад, адміністративні розслідування щодо того, чому сторони були не зареєстровано, і відповідальність за подання недоліків та перевірки, сказав Лавман, нині партнер Wiggin & Dana. “Отже, ризики недотримання FARA більші, ніж у минулі роки.