Бізнесмени, яких звинувачують у відмиванні грошей в Україні, віддали мільйони на благодійні організації в Нью-Йорку

Загальнодоступні дані показують, що десятки єврейських організацій у Нью-Йорку підтримали двоє бізнесменів, яких звинуватили у відмиванні мільярдів для української олігархії, пов’язаної з Porisma.

Мордехай Корф, 48 років, та Урі Лапієр, 49 років, виділили понад 11 мільйонів доларів майже 70 релігійним школам та релігійним благодійним організаціям у Брукліні та в усьому штаті, згідно з федеральною податковою декларацією.

Але Корф і Лейбер є більш ніж щедрими донорами: з 2006 року дует із штату Маямі нібито є посередником для українського мільярдера Ігоря Коломевського, перенаправляючи 4 мільярди доларів незаконних доходів на придбання нерухомості та компаній у США, за словами трьох. Цивільні позови, подані Міністерством юстиції США у Федеральному суді Флориди.

У п’ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен заборонив Коломойському та його найближчим родичам з Америки, посилаючись на “Велика корупція”. Мільярдера давно звинувачують у рейдерстві в ПриватБанк, український банк, котрий колись був його співвласником, свідчать юридичні заяви.

Єшива, який отримав відмиті гроші - Колель Хабад, 806 Східний Парквей.
Колелл Хабад за адресою 806 Eastern Parkway у Брукліні, який отримав відмиті гроші.
JCRice

Повідомляється, що Коломойський, який створив своє багатство в хаотичні роки, що відбулися безпосередньо після падіння Радянського Союзу, має контрольний пакет акцій української нафтогазової компанії “Бурізма”, яка включила сина президента Байдена, Хантера, до складу ради директорів у 2014 році. заробітна плата 50 000 на місяць. Згідно з повідомленнями, Коломойський направив власну армію, щоб захопити компанії та знищити російський нафтогазопереробний завод у Дніпропетровську в 2014 році.

Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова звинуватили у отриманні мільярдів шахрайських позик та кредитних ліній від ПриватБанку, якими вони спільно володіють, та переказу грошей через Мережа сутностей Створено Корфом і Лабером.

Корве і Лейбер, які познайомились з Коломойським десятки років тому, працюючи та працюючи волонтерством в українській провінції, якою він керував, пожертвували загалом понад 1,4 мільйона доларів єврейським освітнім ЗМІ в Брукліні та майже 1 мільйон доларів Федерації єврейських громад Співдружності. незалежних держав на Манхеттені. [Commonwealth of Independent States, nine countries which banded together after the 1991 dissolution of the Soviet Union].

Підприємець Майамі Мордехай “Моті” Корве
Підприємець Майамі Мордехай “Моті” Корве

Лаппер значиться членом ради директорів Єврейських освітніх медіа, некомерційної організації, яка пропагує діяльність покійного Великого Ребе Менахема Шнерсона, духовного лідера Руху Хабада Любавічера, який народився в Україні.

READ  Україна та старші канадські дипломати розповідають про наступні кроки щодо розслідування проекту PS752 - УНІАН

Колел Хабад, благодійна організація для дітей-сиріт та вдів, що базується в Брукліні, отримала 466 647 доларів США між 2006 і 2013 роками від Laber Foundation Inc. , Тоді як Korf Family Foundation Inc. 476 000 доларів США між 2006 і 2013 роками на благодійну організацію.

Влада не звинувачувала благодійні організації в незаконних діях.

Корве і Лейбер також стикаються з цивільним позовом в Делавері від ПриватБанку, і вони можуть бути змушені втратити мільйони нерухомості та бізнесу, які вони придбали, якщо федеральні позови з Міністерства юстиції будуть успішними. Кримінальних звинувачень не подано.

Хоча незрозуміло, чи використовували двоє чоловіків свої благодійні стосунки для відмивання грошей, експерти кажуть, що некомерційні організації часто використовуються для уникнення податків та приховування коштів.

“Благодійні організації, безумовно, можуть входити до групи юридичних осіб, що ускладнює відстеження коштів”, – сказала Лорі Стайрон, виконавчий директор Charity Watch.

Рабин Менахем Мендель Шнеерсон
Рабин Менахем Мендель Шнеерсон
Елліс Каплан

Якщо судові позови Міністерства юстиції проти Corve і Laber будуть успішними, благодійним організаціям, можливо, доведеться повернути гроші, навіть якщо організації не зробили нічого поганого, сказав Стайрон.

«Пошта» зв’язала щонайменше 10 організацій, які подарували Korf та Laber, включаючи єврейські освітні засоби масової інформації, але повідомлення не повернулися.

“Пан адвокат Марк Касовіц сказав:” Корве та містер ЛаП’єр ніколи не мали стосунків з відмитими коштами, і будь-які твердження про протилежне є явно неправдивими і безвідповідальними “.” Вони дуже пишаються своїми довгостроковими благодійними внесками та доброю що ці внески принесли “.

Адвокат Коломойського на листи не відповів.

Члени єврейської громади Любавітчер, які живуть у розлогих особняках у Маямі, Корфі та Лабері, мають міцні зв’язки з Брукліном та Україною, де вони зустрілися. За її словами, Шнерсон доручив батькам Корфа заснувати громаду Любавічер в Майамі прямо попереду.

READ  Представляємо Костянтина Новікова, гуру йоги з України

You May Also Like

About the Author: Gene Crawford

"Хардкорний ботанік в Інтернеті. Гордий фахівець з кави. Науковець із соціальних мереж. Організатор. Провідник. Завзятий наркоман-зомбі. Виродник із ТБ. Дружній студент".

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *