Блокчейн і криптовалюта, шахрайство з криптовалютою, кіберзлочинність
Влада каже, що біржа нібито сприяє відмиванню грошей
Праджіт Найр (Вбудовування твіту) •
14 серпня 2021 року
Дивитися також: Мислення, припускаючи порушення: 4 кроки для захисту пост-зловмисників
Ця мережа криптовалютних бірж нібито почала працювати раніше цього року, і щомісяця їхніми послугами користується близько 1000 клієнтів. За даними Служби безпеки України, головного правоохоронного органу країни, оператори брали комісійні у розмірі 1,1 мільйона доларів у віртуальних валютах, які обробляються біржами щомісяця.
Біржі підозрюють у сприянні наданню послуг з відмивання грошей різним особам. Представники служби безпеки кажуть, що клієнти цих бірж отримували гроші з цифрових гаманців з інших бірж, таких як Yandex.Money, Qiwi та Webmoney, які базуються в Росії та заборонені в Україні.
За словами української влади, “секретні біржі криптовалют були потрібні, оскільки вони забезпечують анонімність транзакцій та можливість відмивання грошей”.
Служба безпеки не оголосила жодних арештів, пов’язаних із закриттям бірж, але чиновники вказали, що розслідування триває. Представника поліції не вдалося отримати для подальших коментарів.
Проблема шифрування
Крім закриття цих бірж, українська влада вилучила обладнання та обладнання у деяких з них, зокрема:
- комп’ютери та сервери, які нібито містять дані про певні біржі;
- мобільні пристрої з встановленим програмним забезпеченням VPN;
- Печатки та статути компаній -оболонок, зареєстрованих в Україні, які нібито використовуються у відмиванні грошей;
- Приблизно 37 000 доларів США готівкою в доларах США та інших іноземних валютах.
На початку цього року Служба безпеки України націлилася на ще три біржі криптовалют у Київській області країни, які також нібито залучені до схем відмивання грошей, кажуть чиновники.
Роджер Граймс, євангеліст із захисту даних, керований даними в охоронній фірмі KnowBe4, зазначає, що багато з цих бірж активно рекламують свої передбачувані можливості відмивання віртуальної валюти.
«Схоже, що спільнота пропагує його використання для незаконної діяльності, на кшталт того, як біткойн активували ранні темні веб -торгові сайти, такі як Шовковий шлях», – говорить Граймс. “Користувачі криптовалюти вважають, що вони утримують свої транзакції від уряду, щоб уникнути надмірних зборів, конфіденційності або законних причин. Вони дізнаються, що уряд так чи інакше отримає їх гроші, навіть якщо це означає знищення цих криптовалют”.
Проблема обміну криптовалютами виходить за межі відмивання грошей. На початку цього тижня хакер зламав платформу на основі блокчейну Poly Network, щоб викрасти криптовалюту на суму понад 600 мільйонів доларів, хоча до п’ятниці, здається, зловмисник повернув близько 340 мільйонів доларів вилученої віртуальної валюти (Подивіться: Poly Network повідомляє про викрадену криптовалюту на 600 мільйонів доларів).
Граймс зазначає, що хоча криптовалюти пропонують певний рівень анонімності, ці віртуальні валюти можна простежити.
«Одна з іронічних речей щодо бекенд-криптовалют полягає в тому, що навіть якщо користувачі можуть бути анонімними, їхні цифрові ідентичності та транзакції заблоковані назавжди»,-каже Граймс. “Поки хтось може асоціювати користувача з певною особою, він може довести, які саме транзакції надходили і виходили з вашого крипто -гаманця”.
Інші розслідування
Окрім криптовалютних бірж, які нібито займаються відмиванням грошей, нещодавно українська поліція розправилася з іншими видами кіберзлочинності. За кілька днів до зустрічі між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним правоохоронні органи країни заарештували шістьох підозрюваних учасників операції з вимагачів Clop (див .: Україна заарештувала 6 підозрюваних у операції з вимагачів Clop).
Чиновники заявили, що до правоохоронної операції також залучили Інтерпол та правоохоронні органи в Південній Кореї та США.
“Хардкорний ботанік в Інтернеті. Гордий фахівець з кави. Науковець із соціальних мереж. Організатор. Провідник. Завзятий наркоман-зомбі. Виродник із ТБ. Дружній студент”.
