Проросійські групи збирають криптовалюту для підтримки військових дій

Дослідження, опубліковане в понеділок, показало, що проросійські групи збирають кошти в криптовалюті для підтримки воєнізованих операцій і ухилення від санкцій США під час війни з Україною.

Станом на 22 вересня ці групи зі збору коштів зібрали 400 000 доларів США в криптовалюті з початку вторгнення 24 лютого, за даними TRM Labs, фірми з контролю за цифровими активами та управління ризиками.

Дослідження показало, що групи, використовуючи зашифрований додаток для обміну повідомленнями Telegram, пропонують людям способи надсилати гроші, які використовуються для постачання пов’язаних з Росією збройних сил і підтримки бойової підготовки в місцях поблизу кордону з Україною.

Група зі збору коштів TRM Labs ідентифікувала оперативну групу «Русич», яку Мінфін США описує як «неонацистське воєнізоване угруповання, яке воювало разом з російськими військовими в Україні». Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на оперативну групу Rossich.

У каналі Telegram TRM Labs виявили, що ця група збиралася зібрати гроші на такі предмети, як тепловізійне обладнання та радіо.

У повідомленні йдеться, що Координаційний центр допомоги Новоросії, який був створений у 2014 році для підтримки російських операцій в Україні, зібрав близько 21 000 доларів у криптовалюті, переважно біткоїнах, з метою закупівлі дронів.

Росія постраждала від низки санкцій після її неспровокованого вторгнення в Україну на початку цього року, спрямованих на ізоляцію її від світової фінансової системи. У той час були побоювання, що Росія використовуватиме криптовалюту, щоб уникнути цих санкцій. Однак експерти заявили, що в криптосистемі недостатньо ліквідності в тому масштабі, який потрібен Росії для переказу коштів.

Але з воєнізованими групами вони переміщують гроші в менших масштабах, достатніх для товарів, які їм потрібно купити.

За словами Арі Редборда, керівника відділу юридичних і державних питань у TRM Labs, ці групи, ймовірно, використовують біржі, які не обов’язково відповідають нормам щодо боротьби з відмиванням грошей та іншим нормам.

«Цілком можливо, що вони використовують несумісні біржі, щоб отримати ці гроші [into fiat currency]Про це Редборд сказав CNBC.

“І ви можете це зробити. Ви не можете це зробити у великих масштабах. І я думаю, що там… Ми скажемо, чи буде більше? Звичайно, буде більше. Але чи буде це в мільярди?”

Редборд сказав, що TRM Labs використовували низку загальнодоступних адрес гаманців, а також перевіряли інші веб-сайти та онлайн-активність, щоб ідентифікувати групи, пов’язані з Росією. Однак він сказав, що неможливо дізнатися, чи співпрацюють ці групи з російським урядом, чи їх якимось чином підтримує Кремль.

Криптовалюта з’явилася на світ під час російсько-української війни. Україна шукає пожертви через цифрові валюти, які можна швидко надіслати по всьому світу. Але зараз їх використовують російські воєнізовані формування.

“Я вважаю, що цікавою частиною цієї історії є те, що в цих випадках криптовалюта є просто формою оплати. Це спосіб переміщення грошей. Є приклад того, як вона використовується на користь, і приклад використання в поганих цілях у у цьому контексті”, – сказав Редборд.