Україні не вдається впоратися з шахрайськими кол -центрами

Після більш ніж 18 місяців масового викриття у міжнародних ЗМІ, тіньові українські кол -центри – в тому числі один у самому центрі Києва – продовжують працювати безкарно.

Багато людей скажуть, що центр Києва – найгірша частина столиці України.

У центрі міста, через дорогу від історичного Бессарабського ринку, розташований торговий центр Mandarin Plaza, який уособлює, чому багато хто так почувається.

З одного боку, тут повно розкішних модних магазинів високого класу, які обслуговують вищий клас України. На іншому кінці – Арена -Сіті, площа, повна барів, кількох мережевих ресторанів, принаймні пари стриптиз -клубів, борделю та офісів – дещо дивно.

У різний час доби двір наповнений працівниками цих офісів – переважно молодими людьми з усього світу, навіть з Еквадору та Пакистану.

Вони працюють у, можливо, найбільшому шахрайському колл -центрі в Україні.

Все це було виявлено в березні минулого року, коли масштабна операція 20 ЗМІ, включаючи The Times of Israel, шведську газету Dagens Nyheter та громадську організацію OCCRP, розкрила люті шахрайства, які відбувалися майже явно в центрі європейської столиці.

Компанія, про яку йдеться, була ідентифікована як Milton Group. Викривач, який працював на них, звернувся до шведських ЗМІ після того, як він був в жаху від того, якою роботою вони займаються – Дагенс Ніттер обладнав його прихованою камерою, щоб записати, що відбувається.

Інші тепер також хочуть поділитися своїм досвідом роботи у компанії.

Юрій, який попросив зберегти сімейну таємницю, пройшов «тренування» незадовго до відкриттів у березні минулого року. Описує, як щось відчувалося з самого початку.

Я дав інтерв’ю, яке тривало близько двох хвилин. І я побачив, що офіс виглядав досить дивно, ніби вони активно намагалися виглядати як поважний офіс, а не бути. Це здавалося офісною ідеєю, зробленою кимось, хто ніколи не працював у справжньому офісі ».

Потім Юрій описує, як він проходив «тренування» протягом тижня. «Коуч» розповсюджував брошури та пояснював, що ця робота передбачає виклик «клієнтів» та надання їм можливості інвестувати у криптовалюту та подібні продукти. Скептицизм Юрія дійсно почав турбуватись, коли тренер пояснив, як їхня послуга – відома як TitanPro500 – не підлягає акредитації з боку фінансових регуляторів, оскільки вона “децентралізована”, і пояснив це “клієнтам”.

Потім вони дали нам тактику, як запобігти людям підозрювати нас. Вони сказали мені, що продовжуй говорити, не давай клієнтові часу на роздуми ».

За словами Юрія, тренер показав уривки з фільму Мартіна Скорсезе «Вовк з Уолл -стріт» – про Джордана Белфорта, брокера з Уолл -стріт, який збагатився шляхом шахрайського продажу копійок, – як приклад того, як поводитися, коли розмовляєте по телефону з «клієнтами» (хоча тренер підкреслював, що Джордан Белфорт – шахрай.)

Крім того, слухачів попросили дати своїм клієнтам фальшиві імена із західним звучанням і сказати, що вони знаходяться в центрі Лондона. “Усе в них нечесно. Вони кажуть вам брехати на кожному кроці”, – каже Юрій виникає в Європі.

“Це помилка”

Юрій пішов, пройшовши тижневий курс навчання, і отримав обіцяні 500 гривень. У цей момент він сказав, що “абсолютно впевнений, що вони роблять щось незаконне, і що я прийняв правильне рішення не працювати з ними. Є багато робіт, які я хотів би робити, але я не можу обдурити людей. Це неправильно.”

Однак не всі мають ті ж принципи, що і Юрій. Десятки, якщо не сотні людей продовжують працювати в кол -центрі. Швидкий пошук на українських сайтах вакансій work.ua та rabota.ua дасть багато результатів для таких посад, як “менеджер з продажу” та “менеджер з утримання персоналу”, що забезпечує дуже щедрі зарплати – а “компанії”, пов’язані з цими вакансіями, зазвичай мають сортувати за загальною назвою.

Якщо у них взагалі є веб -сайт, він наповнений стоковими фотографіями та безглуздими модними словами, і не дає абсолютно ніякої інформації про те, що насправді робить компанія.

І хоча вони мають різні загальні назви та веб -сайти, усі вони повертаються до Mandarin Plaza та Arena City.

Розкриття інформації в березні минулого року виявило генерального директора компанії Джейкоба Кессельмана. Невідомо, якої національності він має, але його профілі в соціальних мережах показують, що російська – його рідна мова, і що він навчався в Києві і кілька років працював в Ізраїлі. У своєму деактивованому обліковому записі Instagram він назвав себе “Київським вовком”, прямим посиланням на фільм Скорсезе, і регулярно публікував свої фотографії, на яких він їздить на розкішних автомобілях у туристичних місцях високого класу, таких як Дубай та Монако.

Коли до нього звернулися слідчі ЗМІ, Кісельман заявив, що деякі “клієнти” втрачають гроші, тому що “не розуміють, як [investment] Працює “.

Проте, читаючи душевні інтерв’ю з жертвами шахраїв, видно, що це, звичайно, не так. Dagens Nyheter спілкувався з багатьма шведськими жертвами – насамперед літніми людьми, які живуть у провінційних містах та сільській місцевості – і історії вражаюче схожі.

Багато з них включають “купця” на ім’я “Вільям Бредлі” – який згодом виявляється іранським студентом, який проживає в Києві. Секретне відео, зняте групою викривачів інформації Мілтона, показує, як Вільям Бредлі привітав одну зі своїх жертв з Новим роком, перш ніж повісити трубку і похвалитися, як літній шведський чоловік подарував йому майже 150 000 доларів.

Крім того, електронні листи компанії, що просочилися викривачем, свідчать про абсолютну зневагу, яку шахраї проявляють до своїх жертв. Одна примітка про клієнта випадково згадує, як він втратив 400 000 (незрозуміло, яка монета), і зараз він сидить у будинку бідного.

працювати як зазвичай

Тепер, більш ніж через 18 місяців після того, як все це стало відомо, група Мілтон – або будь -яка її офіційна назва зараз – виглядає як звичайний бізнес. Хоча уряд Швеції попросив українську владу вжити заходів, схоже, нічого суттєвого не зроблено.

Milton Group – це лише один із багатьох центрів обміну шахрайствами в Україні. Щомісяця або близько того поліція публікує фотографії, на яких вони озброєні до зубів обладнанням, більш придатним для антитерористичних операцій, а також зачинені центри дзвінків, як правило, за межами Києва.

Однак багато хто вважає, що це символічні жести.

За словами працівника Дніпра неурядова організація Рада з прав людини проти корупції, яка хотіла залишитися анонімною, ці кол -центри почали з’являтися у великій кількості приблизно у 2014 році.

“Їх приваблює низька вартість. Сім -карти, ноутбуки, нерухомість, працівники – тут все дешевше”.

На запитання, чому це стало настільки поширеним в Україні, і чому влада не поспішає діяти, тому що операція «Арена -Сіті» триває у публіці понад 18 місяців після того, як її розкрили міжнародні ЗМІ, він сказав, що поліції було важко довести свою причетність . такі випадки.

Вони не можуть входити та проводити розслідування без ухвали суду. Якщо вони просто спробують увійти та поставити запитання, їх попросять вийти, оскільки наша Конституція захищає приватну власність та корпорації від такого втручання держави. Навіть якщо у них є ордер, такі операції легко приховати і важко відстежити – вони, безперечно, використовують VPN, наприклад ».

–

Грузинський контакт

Однак, відкриття минулого березня можуть також виявити інші причини невжиття заходів. Викривач відвідав розкішну новорічну вечірку, влаштовану на власників компанії, і відзначив 65 мільйонів доларів продажів. На кадрах із вечірки видно, як Джейкоб Кісельман представляє іншу людину, Девіда Тодоа, громадянина Грузії та Ізраїлю, “батьком” групи “Мілтон”.

За словами викривача, Тодуа – постійний відвідувач кол -центру, і він завжди подорожує з кількома охоронцями. OCCRP виявило, що Тодода мав широкі зв’язки з діячами Об’єднаного патріотичного руху Грузії, заснованого колишнім президентом Михайлом Саакашвілі.

Діловим партнером Тодуа в двох зареєстрованих в Україні компаніях є Давіт Кезерашвілі, колишній міністр оборони в уряді Саакашвілі, за іронією долі колишній керівник фінансової поліції Грузії. Один з них, «Партнери проекту», розташований у будівлі, що прилягає до Mandarin Plaza, і очолює його Цзя Цацадзе, колишній заступник міністра юстиції Грузії та України.

Партнери проекту також є співвласниками будівельної компанії “Елітекомфортбуд”, яку очолює колишній міністр сільського господарства Грузії під керівництвом Сааксашвілі Петре Ціскарішвілі.

Хоча OCCRP не знайшла доказів, що пов’язують когось із цих колишніх міністрів безпосередньо з кол -центром, це принаймні доводить, що Девід Тодуа, “батько” групи “Мілтон”, добре пов’язаний з впливовими особистостями.

Зараз шахраї охопили людей у ​​більш ніж 50 країнах, включаючи бідніші місця, такі як Лесото, Еквадор та Домініканська Республіка, але незрозуміло, як саме українська влада може вирішити цю проблему.

Однак це погано відображає міжнародний імідж України та європейські прагнення, через понад 18 місяців після того, як шахрайство було викрито деякими найпрестижнішими ЗМІ світу, український уряд не вжив жодних заходів.

На відміну від багатьох новин та інформаційних платформ, виникає в Європі Читати вільно, і завжди буде. Тут немає брандмауера. Ми незалежні, не пов’язані та не представляємо жодної політичної партії чи комерційної організації. Ми хочемо найкращого для Європи, що розвивається, нічого більшого, ні менше. Ваша підтримка допоможе нам продовжувати поширювати інформацію про цей чудовий регіон.

Ви можете внести свій внесок Тут. Дякую.