Останні новини про російсько-українську війну: оновлення в прямому ефірі

У середу Міністерство юстиції заявило, що висунуло звинувачення приблизно 12 особам у двох окремих справах у порушенні санкцій США проти Росії за звинуваченнями, які включають відмивання десятків мільйонів доларів для російських олігархів і доставку військового обладнання США до Росії.

Справи слідують за раундом Нові штрафи З боку Заходу минулого місяця Сполучені Штати намагалися посилити тиск на Росію після її незаконної анексії України.

«Ці звинувачення розкривають два окремі глобальні плани порушити експортне законодавство США та санкції», — заявив генеральний прокурор Меррік Б. Гарланд у заяві в середу.

В одній із справ, висунутих у Нью-Йорку, п’ятьом російським громадянам і двом венесуельським нафтотрейдерам було пред’явлено звинувачення у злочинах, зокрема в шахрайстві, відмиванні грошей і контрабанді. складна схема Отримати американські військові технології для російських компаній, у тому числі під санкціями.

Прокуратура заявила, що деякі електронні компоненти, вилучені в рамках схеми, були знайдені у зброї, яку використовували російські сили під час війни в Україні.

Двоє з росіян – це Юрій Орєхов, який є частковим власником і генеральним директором приватної компанії промислового обладнання в Гамбурзі, Німеччина, І Артем Ос, співвласник компанії і син губернатора Сибірського краю Красноярського краю. Прокуратура повідомила, що пана Орєхова заарештували в Німеччині, а пана Оса заарештували в Італії в понеділок за запитом Сполучених Штатів і буде предметом процедури екстрадиції.

План також передбачав контрабанду сотень мільйонів барелів державної венесуельської нафти російським і китайським покупцям, включаючи російську алюмінієву компанію, контрольовану олігархами, які потрапили під санкції.

Згідно з 12 пунктами обвинувачення, пан Орєхов зізнався, що діяв від імені підсанкційних російських олігархів. В одній зі справ, зазначених в обвинувальному акті, він написав одному з інших обвинувачених про олігархів, які підпадають під санкції, пояснивши, що його компанія виступає «підставою».

Прокурори заявили, що пан Орєхов та інший підсудний купували елементи, вбудовані в сучасні напівпровідники та мікропроцесори, що використовуються в бойових літаках, ракетних системах, розумних боєприпасах, радарах, супутниках та інших військових аерокосмічних програмах, які відправлялися російським кінцевим споживачам.

«Відповідачами були злочинні олігархи, які організували складну схему незаконного отримання американських військових технологій і нав’язаної Венесуели нафти за допомогою безлічі транзакцій за участю підставних компаній і цифрової валюти», — сказав Брон Пейс, прокурор США в Брукліні.

В обвинувальному акті говориться, що платежі за діяльність компанії пана Орєхова здійснювалися переважно в доларах США і переказувалися через банки США під підставними компаніями та фальшивими документами.

У середу Міністерство фінансів США повідомило, що запровадило санкції проти пана Орєхова та двох його компаній у координації з федеральними прокурорами.

У другій справі, звинувачення в якій було висунуто в Коннектикуті, троє латишів і один українець були звинувачені в змові з метою контрабанди з Коннектикуту до Росії високоточної машини, відомої як джиг-млин, яку можна було використовувати для виготовлення ядерної зброї. «Небезпека від такої поведінки є серйозною», – сказала Ванесса Робертс Евері, прокурор США в Коннектикуті.

Обладнання було перехоплено в Латвії, усі четверо обвинувачених перебувають під вартою. (На відсадковий стан не потрібна ліцензія, якщо він експортується до країн ЄС, але ліцензія потрібна для експорту в Росію через його використання у виробництві ядерної зброї.)

Двоє Ерік Мамонов і Вадим Ананікс, які керували латвійською металообробною компанією Weld, перебувають під арештом, а також Яніс Озбаліс III. Затриманий українець Станіслав Романюк керував логістичною компанією в Естонії Trade OU.

Згідно з судовими документами, організація з 2018 року змовлялася з метою контрабанди обладнання до Росії.

Пана Ананікса, пана Мамонова та Узбаліса заарештували у Ризі, Латвія, у вівторок, а пана Романюка заарештували в Таллінні, Естонія, 13 червня за запитом Сполучених Штатів. Міністерство юстиції домагається їх екстрадиції.