Документи Пандори: Розкриття фінансових таємниць глобальної еліти, включаючи індіанців

Нью -Делі: Таємне багатство та незаконні інвестиції сотень політиків, бізнесменів та мільярдерів у всьому світі, включаючи індійців, були викриті в одній з найбільших витоків фінансових документів, оголошених у неділю.
Остання партія документів, що просочилися, під назвою “Документи Пандори”, пролила світло на фінансову таємницю найбагатших людей світу і вважається наймасштабнішою за всю історію.
За даними Guardian, до групи входять майже 12 мільйонів досьє компаній, які були найняті багатими клієнтами для створення офшорних структур та трестів у податкових гаванях, таких як Панама, Дубай, Монако, Швейцарія та Кайманові острови.
Ось що вам потрібно знати про листя Пандори …
* Документи, отримані Міжнародним консорціумом журналістів -розслідувачів (ICIJ), показують, що понад 100 мільярдерів, а також знаменитості з таких країн, як Росія, Сполучені Штати, Індія, Пакистан, Сполучене Королівство та Мексика, використовували компанії -оболонки та секретні банківські рахунки для придбання секретних активів. та здійснювати конфіденційні фінансові операції.
* Документи Пандори розкривають відносини короля Йорданії, президентів України, Кенії та Еквадору, прем’єр -міністра Чеської Республіки та колишнього прем’єр -міністра Великобританії Тоні Блера.
* У звіті йдеться про те, що в просочених документах було виявлено понад 300 індіанців, включаючи обвинувачених у економічних злочинах, колишніх депутатів парламенту та осіб, що перебувають під пильним наглядом слідчих органів.
*За даними Indian Express, що входила до консорціуму, бізнесмен Аніл Амбані володіє 18 активами, які володіють офшорною компанією, незважаючи на те, що вони були визнані банкрутом у британському суді.
*Також повідомлялося, що чоловік промоутера Biocon Кіран Мазумдер Шоу створив трест з ключами до особи, яку Себі заблокувала для торгівлі інсайдерами. Більш того, сестра втікача Нірава Моді створила цільовий фонд всього за місяць до того, як алмази втекли з країни.
* У звіті зазначається, що багато осіб, які є власниками офшорних компаній, вирішили реорганізувати свої іноземні активи після масового розливу панамських паперів у 2016 р. У звіті Indian Express згадується, що легенда крикету Сачин Тендулкар був серед осіб, які просили ліквідувати свою офшорну компанію після розливу Панами. .
*За даними The Guardian, газети виявили, що король Йорданії Абдулла II таємно накопичив у США та Великобританії майно на суму 100 мільйонів доларів, включаючи розкішні особняки на березі океану в Малібу.
* Світанок повідомляє, що багато членів оточення прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана, включаючи міністрів та їх сім’ї, таємно володіють багатомільйонними компаніями та трестами. Серед них – міністр фінансів Шаукат Тарін з сім’єю та син колишнього радника прем’єр -міністра Імрана з питань фінансів та доходів Кар Масуд Хан.
* Документи також виявляють, що лідер PML-Q Чаудрі Муніс Елахі, близький політичний союзник Імрана, планував передати доходи від нібито корупційної комерційної угоди в таємний трест.
* Газети також розкрили, що колишній прем’єр -міністр Великобританії Тоні Блер та його дружина заощадили 312 000 фунтів стерлінгів на гербових зборах, коли вони купували офіс у Лондоні. The Guardian повідомляє, що хоча цей переїзд не був незаконним або безпосередньо стосувався родини Блер, угода висвітлює лазівку, яка дозволила багатим орендодавцям уникнути податків.
Витік інформації також пов’язує президента Росії Володимира Путіна з секретними активами в Монако. Хоча документи не містять прямого посилання на Путіна, у газетах з’являється декілька його близьких однодумців, таких як друг дитинства та колишнє полум’я.