Декількох іноземних громадян звинувачують у нібито плануванні відправки військових технологій до Росії

CNN
–

Міністерство юстиції Оголошено звинувачення У середу проти майже десятка людей і двох компаній у зв’язку з незаконними схемами відправлення військових технологій до Росії, деякі з яких нібито були вилучені з полів боїв в Україні.

У заяві міністерства йдеться, що деякі з обвинувачених також намагалися надіслати «технології розповсюдження ядерної зброї» до Росії, але їх перехопили до того, як вони надійшли.

«Ці звинувачення розкривають дві окремі глобальні схеми порушення експортного законодавства США та санкцій, у тому числі шляхом доставки чутливих військових технологій від американських виробників — у тому числі типів, знайдених на конфіскованих в Україні російських збройових платформах — і спроби реекспорту автоматизованої системи, застосовної в ядерній галузі. розповсюдження “та оборонних програм Росії”, – заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд у заяві.

«Як я вже сказав, слідчі та прокурори докладатимуть невпинних зусиль, щоб знайти, встановити місцезнаходження та притягнути до відповідальності тих, чиї незаконні дії підривають верховенство права та дозволяють російському режиму продовжувати неспровоковане вторгнення в Україну», — сказав Гарланд. .

Ці звинувачення є останньою дією правоохоронних органів за допомогою робочої групи міністерства KleptoCapture, яка була оголошена на початку цього року в рамках спроби накласти санкції на російських урядовців та олігархів.

Звинувачення містилися в двох окремих обвинувальних актах, які окреслювали два різні плани передачі збройових технологій та інших товарів до Росії.

Один обвинувальний акт, поданий у Нью-Йорку, звинуватив п’ятьох російських громадян і двох венесуельських нафтових брокерів у створенні мережі підставних компаній для незаконного відправлення американських військових технологій до Росії та мільйонів барелів венесуельської нафти російським і китайським покупцям в обхід санкцій США. .

Принаймні в одному листі, який висвітлила прокуратура, російський громадянин зізнався, що діяв від імені російської олігархії, яка перебуває під санкціями США, стверджуючи, що він писав, що олігархи «теж підпадають під санкції». Ось чому ми [are] Діє від цієї компанії. як інтерфейс.

Щоб завершити транзакції, за словами прокурорів, обвинувачені підробили товаросупровідні документи та провели десятки мільйонів доларів через банківські рахунки, які вони відкрили на імена фіктивних компаній. Один із підсудних нібито хвалився тим, як легко обдурити банки, сказавши, що «не варто хвилюватися…це найкращий банк в ОАЕ».

Міністерство юстиції в середу повідомило, що двоє росіян були заарештовані за кордоном і повинні пройти процедуру екстрадиції. Усім семи обвинуваченим висунуто кілька звинувачень у змові. П’ятьом фігурантам, звинуваченим у змові з метою банківського шахрайства, пов’язаного зі схемою контрабанди нафти, може загрожувати більше 30 років ув’язнення.

Вони ще мають подати офіційне клопотання, а адвокати відповідачів ще не включені до громадського порядку денного.

У другому обвинувальному акті, у співпраці з латвійською владою, офіційні особи США перехопили частину обладнання, спочатку виготовлене в Коннектикуті, призначене для Росії, яке було застосовано «в програмах розповсюдження ядерної зброї та оборони», за даними Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції повідомило, що чотирьом особам — трьом латишам і українцю, який проживає в Естонії — висунуто кілька звинувачень за ймовірну змову з метою контрабанди речовини, високоточної шліфувальної машини, особам у Росії.

«В обвинувальному акті стверджується, що ці обвинувачені намагалися контрабандою переправити контрольований експорт високоточних матеріалів до Росії, де вони могли бути використані в російських програмах розповсюдження ядерної зброї та оборонних програмах», — заявила прокурор США Ванесса Робертс Евері з Коннектикуту. «Небезпека, спричинена такою поведінкою, є величезною».

За даними Міністерства юстиції, трьох латишів було заарештовано у вівторок у Латвії, коли українець перебував під вартою в червні, усе на запит уряду США, який вимагає їх екстрадиції. Обвинувальні документи у справі не відкриті, і поки не зрозуміло, чи виступили підсудні з офіційним захистом.