Американський суддя зупиняє судовий процес над українськими олігархами через побоювання вплинути на кримінальне розслідування

Суддя з Флориди зупинив судовий процес щодо вилучення активів уряду США проти двох українських ділових магнатів та їхніх американських партнерів на занепокоєнні, що його продовження зашкодить кримінальному розслідуванню, яке триває щодо їх діяльності.

Суддя погодився зупинити гучну справу 19 лютого на запит уряду США, згідно з документами суду.

Минулого року США подали у Флориді три позови про конфіскацію майна проти холдингової компанії, яка контролюється найбільшими бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Їх американські партнери, Мордехай Корф і Урієль Лапіє, які ведуть бізнес з нерухомості з Маямі, володіють третиною володіння.

США звинуватили ділових магнатів у викраденні понад 5 мільярдів доларів у ПриватБанку – українського кредитора, яким вони володіють, і відмиванні грошей через серію офшорних компаній-підрядників.

Міністерство юстиції стверджує, що частина грошей була використана для придбання сотень мільйонів доларів американських активів, включаючи комерційну нерухомість в Огайо, Кентуккі та Техасі.

Українські ділові магнати заперечували ці звинувачення і на початку цього місяця подали запит про примушення Міністерства юстиції передати це питання на арбітраж у Міжнародному центрі з вирішення інвестиційних суперечок Світового банку.

США заявили, що продовження справи про конфіскацію вимагатиме обміну інформацією, наприклад списком свідків, що може поставити під загрозу одночасне розслідування кримінальних справ за відмивання грошей, і просили припинити розслідування до закінчення кримінального розслідування.

“Дозвольте [the tycoons and their American associates] У своїй справі Міністерство юстиції зазначило, що процедура допиту дозволить розкрити особи свідків, які подали заяви, а також надасть інформацію та свідчення як в рамках цивільної конфіскації, так і в рамках кримінального розслідування.

“Якщо це трапиться, ІС можуть припинити надавати інформацію, і в тій мірі, в якій їх неможливо буде отримати через процес у Сполучених Штатах, вони можуть стати недоступними для свідчень у майбутньому. Вони, ймовірно, будуть стримувати потенційні джерела інформації, що уряд ще не ставив під сумнів “.

Справа уряду США проти Коломойського пильно стежить, оскільки він є одним із найвпливовіших бізнесменів в Україні.

Мільярдер володіє важливими засобами масової інформації, енергетикою та корисними копалинами, і, як вважають, має значний вплив на адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Коломойські телеканали підтримали успішну кандидатуру Зеленського в президенти.

Державний департамент США протягом багатьох років неодноразово висловлював занепокоєння впливом невеликої групи керівників підприємств на український уряд та економіку, включаючи зрив важливих реформ, необхідних для інтеграції до Європейського Союзу.