Понад 66 млн грн затримано, вислано з України під час війни


Співробітники ДБР здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо громадянина України, який порушив правила переміщення валютних цінностей через державний кордон.

1,6 мільйона доларів США та 50 тисяч євро, що приблизно дорівнює понад 66 мільйонам гривень. – Його виявили румунські митні органи у фігуранта справи при перетині кордону Молдови з Румунією. Правопорушник під час воєнного стану намагався перемістити валюту без відповідного дозволу.

Слідчі АСБУ встановили, що зазначені суми доходів громадянин офіційно не отримував та не декларував на території України. Наразі ESBU спільно з відповідними органами Молдови та Румунії перевіряє джерело надходження коштів та законність перетину державного кордону України. Наразі на гроші накладено арешт рішенням суду. Досудове розслідування триває.

У діях зазначеної особи вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, тобто легалізація коштів, одержаних незаконним шляхом, що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУБДБ за процесуальним керівництвом прокурорів прокуратури у взаємодії з ДФС України.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ESBU під час розслідування банківських операцій виявили окремі економічні процеси з ознаками небезпеки, кошти для яких переводилися за кордон. Обсяг таких операцій становить понад 9 млрд грн.


READ  Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай

You May Also Like

About the Author: Monica Higgins

"Професійний вирішувач проблем. Тонко чарівний любитель бекону. Геймер. Завзятий алкогольний ботанік. Музичний трейлер"

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.