Колишній президент України Порошенко таємно контролював офшорні компанії, які мали справу з банками в австрійському Райффайзені.

На початку 2010 року Петро Порошенко – мільярдер, який щойно виконував обов’язки міністра закордонних справ України, а згодом був обраний президентом, – побудував собі розкішне майно за межами Києва. Він потребував лише меблів, щоб відповідати величі його нового будинку.

Використовуючи офшорну компанію, розташовану на Британських Віргінських островах, під назвою Vernon Holdings, Порошенко та його дружина Марина вирішили придбати розкішні прилади на суму понад 100 000 доларів у виробників розкішних італійських меблів між 2009 та 2012 роками, згідно з рахунками-фактурами та іншими документами OCCRP.

Згідно з документами, які в 2019 році просочилися антикорупційними “хакерськими активістами”, сім’я Порошенко взяла під контроль компанію. Він також був бенефіціаром страхового полісу, виданого Вернону. Але ви ніколи не дізнаєтесь, чи не заглянули б ви до австрійського Райффайзенського міжнародного банку, де офшорна компанія вела свої рахунки. Замість Порошенка банк зазначив бенефіціара свого давнього співробітника та партнера Сергія Зайцева.

Це був лише початок. Спираючись на банківські записи, листування, рахунки-фактури та інші документи, розслідування OCCRP виявило, що Райффайзен – другий за величиною банк Австрії за активами – дозволив Порошенку використовувати Зайцева, щоб приховати свій контроль над принаймні шістьма зовнішніми компаніями, що використовуються для фінансування комерційної діяльності та особистих операцій , включаючи багатомільйонні технічні закупівлі.

Райффайзен визначив Зайцева бенефіціарним власником більшості цих компаній, а підписав документи компаній для інших – навіть якщо вони продавали Порошенку десятки мільйонів доларів до і під час його президентства, згідно з електронними листами та документами, отриманими OCCRP.

У 2018 році Австрійський орган фінансового ринку (FMA) наклав на Райффайзен штраф у розмірі 2,75 млн. Євро за „недостатню перевірку особи бенефіціарного власника та нерегулярне оновлення документів, даних та інформації, необхідних для розуміння права власності та структури управління стосовно клієнтів із високим ризиком. У конкретних окремих випадках “. Але FMA не встановила, кого з клієнтів Райффайзен з високим ризиком було визначено неправильно. У грудні 2019 року Вищий адміністративний суд Австрії скасував штраф.

Порошенко обіймав кілька політичних посад з 1998 року, включаючи народного депутата, голову правління Національного банку України та міністра закордонних справ, – і все це при створенні бізнес-імперії та багатства, яке оцінюється в понад мільярд доларів.

Ставши президентом на хвилі Революції на Європейській площі в кінці 2013 року та на початку 2014 року, Порошенко прагнув зобразити себе реформатором, який трансформував одну з найбільш корумпованих країн Європи. Але його дорікали за те, що він не впорався із закріпленою олігархією в Україні – навіть до цих відкриттів – також за особисту корупцію.

У відповідь на електронний запит OCCRP про коментарі юридичні радники сказали Порошенку, що він не має нічого спільного з жодною з компаній.

«Петро Порошенко не є і не був акціонером, UBO або посадовою особою жодної з компаній, – сказали вони у розміщеній відповіді, – Група юрисконсультів Петра Порошенка для захисту репутації від поширення фейкових новин та упереджених розслідувань. “

Зайцев не відповідав на запити про коментарі, але В. Інтерв’ю 2016 року з Інтерфакс Україна, Відмовлено у володінні компанією Intraco Ltd від імені Порошенка. Він сказав: “Просто я мав, і дасть Бог, я мав би власні інтереси та комерційні проекти, для яких я створив низку компаній”.

У заяві Райффайзен Банку зазначено, що перевірка банків може пройти довгий шлях. Подальші розслідування та обшуки виключно зарезервовані [for] “Компетентні державні органи”, – зазначив банк.

Після ретельної внутрішньої оцінки та після зовнішньої перевірки / перевірки Австрійським органом фінансового ринку комерційних відносин, які були оголошені у зв’язку з витоками Панамських документів, ми можемо ігнорувати можливість того, що Райффайзен Банк Інтернешнл незаконно робив неправдиві заяви щодо власники компаній Бенефіціари документів, які були нам надані “.

Слон у кімнаті

У 2017 році в рамках розслідування Panama Papers OCCRP зв’язав Порошенка з Intraco Management Limited, іншою компанією, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах, з обліковим записом у Райффайзені, хоча Зайцев оголошений бенефіціарним власником.

Intraco, Vernon та ще 15 компаній щороку обробляли десятки мільйонів доларів операцій, пов’язаних з Порошенком та його бізнес-імперією з рахунками в Райффайзені. Більшість із них зареєстровані на Британських Віргінських островах та Кіпрі.

У випадку з шістьма з цих компаній OCCRP змогла продемонструвати, що вони перебувають під контролем Порошенка особисто за допомогою листування електронною поштою та інших документів. Інші здійснювали операції, пов’язані з бізнесом Порошенка, але OCCRP не розголошувала чітких доказів того, що він взяв під свій контроль.

Ці відносини часто були екстравагантними. У травні 2012 року – ледве через два місяці після того, як його призначили міністром торгівлі та економіки під суперечливим проросійським екс-президентом України Віктором Януковичем – Порошенко придбав сюрреалістичну довгоногу скульптуру слона Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні в Sotheby’s в Нью-Йорк. Використання зовнішньої компанії під назвою Linquist Ltd.

Райффайзен вказав Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність на Лінквіста, який згодом продав статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342 500 доларів.

До квітня 2013 року, після відставки з посади міністра економіки України, Порошенко пішов далі, використовуючи Вернона для придбання творів мистецтва на суму 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. До цих творів, які часто писали російські майстри, входив класичний козацький живопис Іллі Рєпіна на Чорному морі.

Пізніше компанія передала юридичне право власності на цю ілюстрацію Порошенку за місцем Почесного консульства Сейшельських Островів у Києві – яке також випадково опинилося в штаб-квартирі однієї з компаній Порошенка. Тодішній консул Сейшельських островів Оле Гладковський був другом і бізнес-партнером Порошенка. Урядовий слідчий офіс України видав судовий наказ стосовно колекції мистецтв минулого року, не допускаючи її продажу або передачі з України, після того, як заявив, що її незаконно ввезли в країну без сплати митних платежів.

Листування електронною поштою та інші документи, отримані OCCRP, також показують, що Порошенко приймав виконавчі рішення від імені Вернона, Лінквіста та кіпрської компанії Chartomena Ltd.

З електронних листів Володимира Демчичена, інвестиційного банкіра, який у 2014 році став міністром енергетики в адміністрації Порошенка, чітко видно, що Демчисін консультувався з Порошенком щодо угод із використанням “Chartomena” та “Procturimo”, пов’язаних з верфями Порошенка в Києві та на Кримському півострові. У червні 2013 року Порошенко наказав Демчишину підготувати контракт з Chartomena на придбання боргу, що належить йому кримському Севастопольському суднобудівному заводу. У грудні 2013 року, за вказівкою Порошенка, Демчешин домовився про те, що “Прокторемо” передало земельну ділянку з верфі Порошенка в Києві в нову будівлю, яку слід забудувати під розважальний комплекс.

Також Демчичен організував ще одну угоду з Порошенком у 2013 році: продавши свою міноритарну частку у впливовій українській медіагрупі UMH Борису Лужкіну, головному акціонеру, який згодом став керівником апарату Порошенка. Після цього Лужкін продав всю компанію Сергію Корщенку, горезвісному піонеру Віктора Януковича. Знову ж таки, адвокати проконсультувались безпосередньо з Порошенком щодо угоди, організованої за допомогою Лінквіста – на папері, який належав Зайцеву.

У 2013 році український інвестиційний банкір Ігор Мазепа звернувся безпосередньо до Порошенка, щоб запропонувати його особисту гарантію на позику Лінквіста, знову заявивши, що офшорна компанія знаходиться під контролем Порошенка.

Нарешті, таблиці з фінансових записів офшорних компаній показують, що компанії корелювали з борговими угодами, що використовуються для змішування коштів. У травні 2014 року, приблизно в той час, коли Порошенко майже став президентом, наприклад, “Чартомена” позичив 21 650 200 доларів іншій корпоративній компанії “Манушаг”. Незабаром Манушг позичив 10 мільйонів доларів іншій такій компанії – “Прокторемо”.

Мартін Вудс, керуючий директор консалтингової фірми AML Woods і експерт з фінансових злочинів, заявив, що, хоча банк “повинен енергійно захищати конфіденційність клієнтів, він ніколи не повинен пристосовуватися до конфіденційності клієнтів”.

У справах, які стосуються так званих “політично викритих осіб”, термін, який, як правило, включає чиновників з визначними державними функціями, “сказав він,” таємниця може буквально коштувати життя, коли в результаті урядам бракує ресурсів для фінансування охорони здоров’я та державних послуг “.