Кемерон вирішує справу OFAC за 1,4 млн доларів за порушення санкцій між Україною та Росією (частина перша з двох) | Михайло Волков

Кемерон вирішує справу OFAC за 1,4 млн доларів за порушення санкцій між Україною та Росією (частина перша з двох) |  Михайло Волков

У парі виконавчих дій, Тут І Тут, OFAC вирішив дві окремі справи щодо дочірніх компаній Schlumberger Limited – першу за участю Cameron International Corporation, а другу, колишню дочірню компанію Schlumberger Road Lift, Inc., придбану Lufkin Road Lift.

Кемерон погодився виплатити 1,423 мільйони доларів для оплати зборів OFAC за надання послуг шельфу “Газпром-нефті” в рамках арктичного морського нафтового проекту. Кемерон надала “послуги”, коли топ -менеджери США схвалили п’ять контрактів для своєї іноземної дочірньої компанії “Cameron Romania Limited” (“Камерон Румунія”) на постачання товарів на морську платформу для видобутку нафти “Приразлумна” в російській Арктиці. Кемерон добровільно не розкривала свою поведінку.

У період з липня 2015 року по листопад 2016 року Кемерон порушила Директиву 4 положень про санкції між Україною та Росією. Директива 4, видана 12 вересня 2014 року, забороняє будь-якій особі США брати участь у наданні, експорті чи реекспорті прямо чи опосередковано товарів чи послуг (за винятком фінансових послуг) чи технологій на підтримку розвідки чи видобутку глибоководних або Арктичні проекти або горючі сланці, які мають потужності для видобутку нафти в Російській Федерації, або в морській зоні, на яку претендує Російська Федерація, і поширюються з її території, і які включають будь -яку особу, на яку поширюється дія Директиви, її власність або її інтереси у власності.

П’ять відповідних контрактів, які були затверджені вищими менеджерами Кемерона (представники США), передбачали доставку забороненої продукції дочірній компанії ВАТ «Газпром нефть», яка повністю належить, на яку поширюється дія Директиви 4. Починаючи з липня 2015 року, співробітники Камерон-Румунія електронною поштою вищі директори США просять затвердити договори Камерон Румунія з “Газпром нефтью”. Процес затвердження контракту Кемерон вимагав перегляду та затвердження деякими адміністраторами США контрактів, що перевищують певні грошові пороги, а також контрактів, які відступали від умов Кемерона.

READ  Корпорація «Шарлотта» стала переможцем 53 -го регіонального конкурсу «Ідея ділової мови»

У відповідь на запити вищі керівники США переглянули та затвердили контракти та форми попередньої закупівлі, що призвело безпосередньо до “Камерон Румунія” для надання послуг “Газпром-нефті” на шельфі Арктики. На момент схвалення вищі менеджери Кемерона мали підстави знати, що послуги, що надаються, повинні підтримувати проекти видобутку нафти на морі в Арктиці шляхом днопоглиблення «Газпром нафти». У документах конкретно згадується про надання нафтовидобувних або геологорозвідувальних товарів на платформі “Приразломна” шельфу “Газпром-нефті”, а також зазначається, що російська Арктика є місцем призначення товарів, пов’язаних з нафтою.

Кемерон запровадила політику та процедури відповідності для забезпечення дотримання Директиви OFAC 4. Однак процедури дотримання Кемерон не стосувалися участі особи США у діяльності іноземних філій Кмерона, що надають заборонені товари чи послуги. Загалом четверо вищих керівників США з Кемерон, тобто начальник відділу, два віце-президенти з фінансів та старший менеджер, схвалили контракти та форми попередньої покупки. В цілому Камерон надіслав 111 відвантажень нафтовидобувних або геологорозвідувальних товарів на шельф “Газпром-нефті” для використання на своїй арктичній морській платформі.

Schlumberger придбала Cameron у квітні 2016 року, перед цим було схвалено два контракти, які порушуються. В рамках перевірки відповідності після придбання та злиття Кемерон, а також після затвердження решти трьох контрактів, Шлюмбергер виявив порушення Директиви 4.

У червні 2017 року Кемерон повідомила OFAC про порушення та подала додатковий звіт у грудні 2017 р. Однак OFAC визнала, що звіти Кемерона не є добровільним саморозголошенням.

OFAC перелічив як обтяжуючі фактори причетність вищих керівників США до Кемерон, які знали або повинні були знати, що контракти на поставку товарів порушуватимуть Директиву 4. Як пом’якшувальний фактор, OFAC зазначив такі коригувальні дії: (1) виявлення всіх працівників, які Їм слід відступити від діяльності, пов’язаної з Росією, і включити такого персоналу до системи визнання відставки, щоб гарантувати, що американські особи не братимуть участі у контрактах, пов’язаних з Росією; (ii) призначення старшого менеджера з питань комплаєнсу для управління інтеграцією операцій Cameron у програму відповідності Schlumberger; (iii) Впровадити автоматичне блокування всіх замовлень із “рахунком” до “Росії”, “відправити” або посиланням на кінцевого користувача – які потім повинні пройти додатковий рівень перевірки компанією Schlumberger до затвердження; та (iv) впровадити оптимізацію програмного забезпечення, яка вимагає ідентифікації кінцевих користувачів для всіх транзакцій, що додає рівень перевірки, щоб допомогти у перегляді транзакцій, пов’язаних з Росією.

READ  Глобальний ринок урану (виробництво, попит і рівновага) 2022-2025 рр. з фокусом на Казахстані, Австралії, Намібії, Канаді, Узбекистані, Нігері, Росії, Китаї, Україні, Індії, Південній Африці та США

OFAC посилався на співпрацю Кемерона під час розслідування, надавши детальну документацію, відповідаючи на запити OFAC та укладаючи договори про плату.

OFAC пояснив, що ці заходи примусового виконання підкреслюють важливість великих американських компаній із глобальними операціями для оцінки ризиків дотримання санкцій. Крім того, OFAC зазначив, що «надання послуг особою США при ухваленні контракту на експорт або реекспорт товарів на підтримку визначених проектів з розвідки або видобутку нафти з суб’єктом, доданим до списку SSI OFAC, є забороненою послугою, на яку поширюється дія Директиви 4. Крім того, “Суб’єкти міжнародних операцій, які передбачають діяльність осіб США, можуть зіткнутися з санкційними ризиками, навіть якщо товари чи послуги надаються суб’єктам санкцій фізичними особами, які не є американськими особами, або якщо особа США фізично не знаходиться в Сполучених Штатах. Також схвалення договір, угода, продаж або операція принципалом американської особи між іноземною дочірньою компанією та санкційною організацією призводить до порушення, а отже підкреслює, чому слід оцінювати всі аспекти залучення бізнесу “.

You May Also Like

About the Author: Monica Higgins

"Професійний вирішувач проблем. Тонко чарівний любитель бекону. Геймер. Завзятий алкогольний ботанік. Музичний трейлер"

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *