Активісти та політики закликали внести Об’єднані Арабські Емірати до чорного списку через неможливість боротися з потоком «брудних грошей» та введення санкцій проти російської олігархії.
Держава Перської затоки стала головним притулком для багатих росіян, які рятуються від глобальних санкцій, оскільки приватні літаки та гігантські яхти, пов’язані з олігархами, прямують до Еміратів після вторгнення в Україну.
“Дубай завжди був безпечним місцем для брудних грошей, – сказав Білл Браудер, фінансист і критик режиму Володимира Путіна. – Тепер його слід занести в чорний список, а його лідерів тут не можна вітати”.
За його словами, проти ОАЕ слід запровадити вторинні санкції, якщо вони не нададуть допомогу країнам, які прагнуть отримати активи олігархії.
Минулого тижня, більше трьох місяців тому, з’ясувалося, що один з найдорожчих приватних літаків у світі, який належить колишньому власнику футбольного клубу «Челсі» Роману Абрамовичу, припинив роботу в Дубаї. Міністерство юстиції США відзначило останній зареєстрований політ Boeing 787 Dreamliner вартістю 350 мільйонів доларів – з Москви до Дубая 4 березня – у юридичних документах, поданих на його конфіскацію.
Суддя також дозволив агентам вилучити другий літак Абрамовича – Gulfstream G650ER – у Москві, хоча немає можливості, що він буде негайно арештований.
Слідчі ФБР, як і багато інших, які переслідують походження олігарха, виявили, що шлях часто веде до Об’єднаних Арабських Еміратів. Також зросла кількість росіян, які купують там нерухомість. ОАЕ були внесені до «сірого списку» Всесвітньою контрольною групою фінансових заходів (FATF) у березні через недоліки в її заходах по боротьбі з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами, і тепер є заклики включити країну до аналогічні міжнародні списки.
Офіційні особи в Об’єднаних Арабських Еміратах не вважають себе зобов’язаними виконувати санкції, введені іншими країнами, але наполягають на тому, що вони працюють над вирішенням проблем, викликаних FATF. Країна також підписала низку угод про ВПП та екстрадицію з іншими країнами, включаючи Сполучені Штати, 24 лютого, того ж дня, коли Росія вторглася в Україну. Тепер доля приватного літака Абрамовича може перевірити його відданість міжнародній співпраці. 25 лютого ОАЕ утрималися від голосування за резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує вторгнення в Україну.
Адвокат і колишній агент ФБР Карен Грінуей, яка спеціалізується на незаконних фінансових потоках, сказала, що американські чиновники, безумовно, звернуться за допомогою до влади ОАЕ щодо літака, пов’язаного з Абрамовичем.
«Офіційні особи Еміратів кажуть, що вони очищають свої процедури щодо фінансової прозорості, але тепер вони повинні пройти лінію між Росією, Сполученими Штатами, Сполученим Королівством та Європейським Союзом», – сказала вона.
Об’єднані Арабські Емірати є популярним місцем для російських туристів, а також мають близько 100 000 російськомовних жителів. У звіті дубайського агентства нерухомості Betterhomes зазначено, що покупки нерухомості в еміратах зросли на 67% за перші три місяці 2022 року.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, суперяхта була “затемнена” на системах стеження за океаном – футуристична яхта A, пов’язана з мільярдером Андрієм Мельниченком вартістю 240 мільйонів фунтів стерлінгів, – у порту північного емірату Рас-ель-Хайма. фінансові часи.
У березні на Мельниченка були введені санкції Європейського Союзу, а його 143-метрова вітрильна яхта А була конфіскована італійською владою в тому ж місяці. Моторна яхта А поки уникла примусового виконання.
Суперяхту Madame Jo пов’язують з Андрієм Скочем, мільярдером і депутатом російського парламенту, який перебуває під санкціями США, Великобританії та Європейського Союзу. Розкішна яхта також підпадає під санкції США, але її місцезнаходження невідоме. Востаннє повідомлялося про появу в Дубаї 6 березня.
Роль Дубая як притулку для російської еліти після українського вторгнення ще раз підкреслила його заходи щодо боротьби з відмиванням грошей та незаконними доходами. Опубліковане минулого місяця розслідування витоку даних про нерухомість у Дубаї виявило кількох власників нерухомості, обвинувачених або засуджених у злочинах або під міжнародними санкціями, включаючи бізнесменів, близьких до Кремля.
Минулого місяця члени Європарламенту написали Мереду МакГіннесу, комісару з фінансових послуг, закликаючи включити ОАЕ до списку третіх країн, які становлять значні загрози для фінансової системи.
Депутат Європарламенту з Данії Кіра Марі Пітер Хансен сказала, що останнє розслідування показало, що ОАЕ є надійним притулком для злочинних доходів, корумпованих чиновників і російських олігархів. “Ми хочемо внести ОАЕ до чорного списку, особливо в світлі великої кількості російських олігархів, які використовують країну, щоб уникнути санкцій”, – сказала вона.
Представники ОАЕ не відповіли на запит про коментар.
“Професійний вирішувач проблем. Тонко чарівний любитель бекону. Геймер. Завзятий алкогольний ботанік. Музичний трейлер”
